Orientações topo da Mário Pagnozzi Júnior

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

De tratado com as investigações, endereço o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira em o período do tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

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